Организации финансовых учреждений

Юридическая поддержка финансовых учреждений
В юридической фирме Al Jasmi Law мы предоставляем всестороннюю и стратегическую юридическую поддержку банкам, финтех-компаниям, инвестиционным фирмам, страховщикам, кредиторам и другим поставщикам финансовых услуг в ОАЭ и регионе в целом. Мы помогаем финансовым учреждениям уверенно ориентироваться в сложных ситуациях и обеспечивать полное соответствие нормативным требованиям, одновременно продвигая их коммерческие цели.

Наша юридическая экспертиза в сфере финансовых услуг

Соблюдение нормативных требований и лицензирование
Мы помогаем нашим клиентам с получением разрешений регулирующих органов, процессами лицензирования, системами соответствия и внутренними структурами управления. Наша команда оказывает поддержку финансовым учреждениям в следующих областях:

• Лицензирование и продление лицензий Центрального банка
• Программы соответствия требованиям AML/CTF
• Корпоративное управление и консультирование совета директоров
• Пруденциальные и этические требования
• Обязательства по отчетности и раскрытию информации

Банковские и финансовые операции
Юридическая фирма Al Jasmi Law оказывает юридическую помощь по широкому спектру финансовых операций и банковских соглашений, поддерживая как кредиторов, так и заемщиков. Наш опыт охватывает:

• Корпоративное и коммерческое кредитование
• Синдицированные кредиты
• Финансирование проектов и инфраструктуры
• Финансирование под залог активов
• Финансирование недвижимости
• Финансирование торговли и сырьевых товаров
• Исламские финансовые структуры

Финтех, платежи и цифровые платформы
Финансовый сектор развивается благодаря инновациям. Мы помогаем нашим клиентам из этого сектора справляться с новыми нормативными, договорными и операционными проблемами. Мы предоставляем наши услуги для:

• Лицензирование цифрового банкинга и электронных платежей
• Открытые банковские платформы
• Цифровые кошельки и поставщики платежных услуг
• Решения на основе блокчейна
• Краудфандинговые платформы
• Кибербезопасность и защита данных
• Соглашения с поставщиками технологий и аутсорсинговые соглашения

Защита данных и соответствие требованиям кибербезопасности
Финансовые учреждения управляют конфиденциальными персональными, финансовыми и транзакционными данными. Мы помогаем клиентам разобраться в законодательстве ОАЭ о защите данных, трансграничной передаче данных, протоколах кибербезопасности и оценке рисков. Наша поддержка включает в себя:

• Разработка политик защиты данных
• Соответствие требованиям поставщиков и облачных сервисов
• Планирование реагирования на утечку данных
• Согласие клиента и уведомления о конфиденциальности
• Регуляторная отчетность и расследования

Корпоративное управление и управление рисками
Эффективное корпоративное управление имеет важное значение для соблюдения нормативных требований и операционной стабильности. Мы работаем с советами директоров и высшим руководством над разработкой рамок корпоративного управления, делегированием полномочий, структурами управления рисками и линиями отчетности по соблюдению нормативных требований. Мы также помогаем в следующих областях:

• Уставы и политики совета директоров
• Системы внутреннего аудита
• Механизмы информирования о нарушениях
• Правила подотчетности высшего руководства

Разрешение споров и регуляторные расследования
Наша команда по разрешению споров представляет интересы финансовых учреждений в сложных коммерческих спорах и вопросах регулирования. Мы поддерживаем клиентов в следующих областях:

• Судебные разбирательства в банковской и финансовой сфере
• Потребительские и коммерческие споры
• Действия по взысканию и принудительному исполнению
• Страховые споры
• Регуляторные проверки и расследования
• Административные апелляции

Слияния, поглощения и реструктуризация
Финансовые учреждения часто участвуют в приобретениях, консолидациях, инвестиционных сделках и структурных реорганизациях. Юридическая фирма Al Jasmi Law оказывает помощь в следующих областях: Слияния и поглощения в финансовом секторе Проверка юридической чистоты сделки Структурирование корпорации Документация по сделке Уведомления регулирующих органов

• Слияния и поглощения в финансовом секторе
• Комплексная проверка
• Корпоративное структурирование
• Документация по сделке
• Уведомления регулирующих органов



Почему финансовые учреждения выбирают Al Jasmi Law

Отличные знания отрасли Наша команда понимает меняющийся финансовый ландшафт, требования регулирующих органов и коммерческие реалии, с которыми сталкиваются учреждения, работающие в ОАЭ и странах Персидского залива.

Информация о регулировании
Мы хорошо знакомы с нормативной практикой Центрального банка, DIFC, ADGM и других органов власти, что позволяет нам предоставлять практические и обоснованные рекомендации.

Клиентоориентированный подход
Мы предлагаем четкие, своевременные и ориентированные на коммерческий успех консультации, призванные помочь в принятии обоснованных решений при минимизации рисков.

Приверженность соблюдению нормативных требований и добросовестности
Мы помогаем учреждениям поддерживать самые высокие стандарты соблюдения нормативных требований, управления и операционной деятельности.

Кого мы поддерживаем
•  Коммерческие и инвестиционные банки
•  Цифровые банки и финтех-компании
•  Поставщики платежных услуг и операторы цифровых кошельков
•  Страховые и перестраховочные компании
•  Инвестиционные фонды и управляющие активами
•  Фирмы прямых инвестиций
•  Обменные пункты и операторы денежных услуг
•  Финансовые и лизинговые компании

Свяжитесь с нами
Если вашему учреждению требуется поддержка в вопросах регулирования, разрешения споров, получения лицензий или консультаций по сделкам, юридическая фирма Al Jasmi Law готова помочь. Наша команда предлагает практические решения, соответствующие вашим операционным целям и нормативным обязательствам.