موسسات مالی سازمان‌ها

پشتیبانی حقوقی از موسسات مالی
در شرکت حقوقی الجسمی، ما پشتیبانی حقوقی جامع و استراتژیکی را به بانک‌ها، شرکت‌های فین‌تک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌گران، وام‌دهندگان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی در سراسر امارات متحده عربی و منطقه وسیع‌تر ارائه می‌دهیم. ما به موسسات مالی کمک می‌کنیم تا با اطمینان از پیچیدگی‌ها عبور کنند و ضمن پیشبرد اهداف تجاری خود، انطباق کامل را حفظ کنند.

تخصص حقوقی خدمات مالی ما

انطباق با مقررات و صدور مجوز
ما به مشتریان خود در زمینه تأییدیه‌های نظارتی، فرآیندهای صدور مجوز، چارچوب‌های انطباق و ساختارهای حاکمیتی داخلی کمک می‌کنیم. تیم ما از موسسات مالی در موارد زیر پشتیبانی می‌کند:

• صدور مجوز و تمدید آن توسط بانک مرکزی
• برنامه‌های انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی/تشویق به تامین مالی تروریسم
• راهبری شرکتی و مشاوره هیئت مدیره
• الزامات احتیاطی و رفتاری
• تعهدات گزارش‌دهی و افشا

معاملات بانکی و مالی
شرکت حقوقی الجسمی در طیف گسترده‌ای از معاملات مالی و ترتیبات بانکی، با پشتیبانی از وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان، کمک حقوقی ارائه می‌دهد. تجربه ما موارد زیر را پوشش می‌دهد:

• وام‌های شرکتی و تجاری
• وام‌های سندیکایی
• تامین مالی پروژه و زیرساخت
• تامین مالی با پشتوانه دارایی
• تامین مالی املاک و مستغلات
• تامین مالی تجارت و کالاها
• ساختارهای مالی اسلامی

فین‌تک، پرداخت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال
بخش مالی از طریق نوآوری در حال تکامل است. ما به مشتریان خود در این بخش کمک می‌کنیم تا با چالش‌های جدید نظارتی، قراردادی و عملیاتی مقابله کنند. ما خدمات خود را برای موارد زیر ارائه می‌دهیم:

• صدور مجوز بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی
• چارچوب‌های بانکداری باز
• کیف پول‌های دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات پرداخت
• راهکارهای مبتنی بر زنجیره بلوک
• پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی
• امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها
• توافقنامه‌های فروشندگان فناوری و برون‌سپاری

حفاظت از داده‌ها و انطباق با امنیت سایبری
موسسات مالی، داده‌های حساس شخصی، مالی و تراکنشی را مدیریت می‌کنند. ما مشتریان را در مورد قوانین حفاظت از داده‌های امارات متحده عربی، انتقال داده‌های فرامرزی، پروتکل‌های امنیت سایبری و ارزیابی ریسک راهنمایی می‌کنیم. پشتیبانی ما شامل موارد زیر است:

• تهیه پیش‌نویس سیاست‌های حفاظت از داده‌ها
• رعایت الزامات فروشندگان و سرویس‌های ابری
• برنامه‌ریزی واکنش به نقض داده‌ها
• رضایت مشتری و اطلاعیه‌های حریم خصوصی
• گزارش‌دهی و تحقیقات نظارتی

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک
حاکمیت قوی برای رعایت مقررات و ثبات عملیاتی ضروری است. ما با هیئت مدیره و مدیریت ارشد همکاری می‌کنیم تا چارچوب‌های حاکمیتی، تفویض اختیار، ساختارهای مدیریت ریسک و خطوط گزارش‌دهی رعایت مقررات را توسعه دهیم. ما همچنین در موارد زیر کمک می‌کنیم:

• منشورها و سیاست‌های هیئت مدیره
• چارچوب‌های حسابرسی داخلی
• مکانیسم‌های افشاگری
• قوانین پاسخگویی مدیریت ارشد

حل اختلاف و تحقیقات نظارتی
تیم حل اختلاف ما نماینده مؤسسات مالی در اختلافات پیچیده تجاری و مسائل نظارتی است. ما از مشتریان در موارد زیر پشتیبانی می‌کنیم:

• دعاوی بانکی و مالی
• اختلافات مصرف‌کننده و تجاری
• اقدامات بازیابی و اجرای قانون
• اختلافات بیمه
• بازرسی‌ها و تحقیقات نظارتی
• درخواست‌های تجدیدنظر اداری

ادغام، اکتساب و تجدید ساختار
موسسات مالی اغلب درگیر اکتساب، ادغام، معاملات سرمایه‌گذاری و سازماندهی مجدد ساختاری هستند. شرکت حقوقی الجسمی در موارد زیر کمک می‌کند:

• ادغام و اکتساب بخش مالی
• بررسی‌های لازم
• ساختاربندی شرکت
• مستندسازی معاملات
• اطلاعیه‌های نظارتی

چرا موسسات مالی، شرکت حقوقی الجسمی را انتخاب می‌کنند

دانش عالی در حوزه مالی
تیم ما چشم‌انداز مالی در حال تحول، انتظارات نظارتی و واقعیت‌های تجاری پیش روی موسسات فعال در امارات متحده عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را درک می‌کند.

بینش نظارتی
ما آشنایی قوی با رویه‌های نظارتی بانک مرکزی، DIFC، ADGM و سایر مراجع ذیصلاح داریم که ما را قادر می‌سازد راهنمایی‌های عملی و آگاهانه ارائه دهیم.

رویکرد مشتری محور
ما مشاوره‌های شفاف، به موقع و متمرکز بر تجارت ارائه می‌دهیم که برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری صحیح و در عین حال به حداقل رساندن ریسک طراحی شده‌اند.

تعهد به رعایت قوانین و یکپارچگی
ما به موسسات کمک می‌کنیم تا بالاترین استانداردهای رعایت قوانین، حاکمیت شرکتی و رفتار عملیاتی را حفظ کنند.

از چه کسانی حمایت می‌کنیم

•  بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
•  بانک‌های دیجیتال و شرکت‌های فین‌تک
•  ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و اپراتورهای کیف پول دیجیتال
•  شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی
•  صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مدیران دارایی
•  شرکت‌های سهام خصوصی
•  صرافی‌ها و اپراتورهای خدمات پولی
•  شرکت‌های مالی و لیزینگ

تماس با ما
اگر موسسه شما به پشتیبانی نظارتی، مدیریت اختلافات، کمک در صدور مجوز یا راهنمایی در معاملات نیاز دارد، شرکت حقوقی الجسمی آماده کمک به شماست. تیم ما راه‌حل‌های عملی ارائه می‌دهد که با اهداف عملیاتی و تعهدات نظارتی شما همسو هستند.