المؤسسات المالية

في مكتب هاني الجسمي للمحاماة و الأستشارات القانونية ، نقدم دعمًا قانونيًا شاملًا واستراتيجيًا للبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، والمقرضين، وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. نساعد المؤسسات المالية على تجاوز التعقيدات بثقة، والحفاظ على الامتثال الكامل مع تعزيز أهدافها التجارية.

خبرتنا القانونية في الخدمات المالية

الامتثال التنظيمي والترخيص

نساعد عملاءنا في الموافقات التنظيمية، وعمليات الترخيص، وأطر الامتثال، وهياكل الحوكمة الداخلية. يدعم فريقنا المؤسسات المالية في:

• - تراخيص وتجديدات البنك المركزي
• - برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• - حوكمة الشركات واستشارات مجالس الإدارة
• - متطلبات الحيطة والحذر والسلوك
• - التزامات الإبلاغ والإفصاح

المعاملات المصرفية والمالية

يقدم مكتب هاني الجسمي للمحاماة و الأستشارات القانونية المساعدة القانونية في مجموعة واسعة من معاملات التمويل والترتيبات المصرفية، داعمًا كلًا من المقرضين والمقترضين. تغطي خبرتنا ما يلي:

• - إقراض الشركات والمشاريع التجارية
• - القروض المشتركة
• - تمويل المشاريع والبنية التحتية
• - التمويل المدعوم بالأصول
• - تمويل العقارات
• - تمويل التجارة والسلع
• - هياكل التمويل الإسلامي

التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والمنصات الرقمية

يتطور القطاع المالي من خلال الابتكار. نساعد عملاءنا في هذا القطاع على مواجهة التحديات التنظيمية والتعاقدية والتشغيلية الجديدة. نقدم خدماتنا في:

• - ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية والدفع الإلكتروني
• - أطر الخدمات المصرفية المفتوحة
• - المحافظ الرقمية ومقدمي خدمات الدفع
• - الحلول القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)
• - منصات التمويل الجماعي
• - الأمن السيبراني وحماية البيانات
• - اتفاقيات موردي التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية
• - حماية البيانات والامتثال لمعايير الأمن السيبراني

تدير المؤسسات المالية البيانات الشخصية والمالية والمعاملاتية الحساسة. نرشد عملاءنا عبر قوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقل البيانات عبر الحدود، وبروتوكولات الأمن السيبراني، وتقييمات المخاطر. يشمل دعمنا ما يلي:

• - صياغة سياسات حماية البيانات
• - امتثال الموردين والخدمات السحابية
• - تخطيط الاستجابة لاختراق البيانات
• - موافقة العملاء وإشعارات الخصوصية
• - إعداد التقارير والتحقيقات التنظيمية

حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

تُعد الحوكمة القوية أمرًا أساسيًا للامتثال التنظيمي والاستقرار التشغيلي. نعمل مع مجالس الإدارة والإدارة العليا لتطوير أطر الحوكمة، وتفويض الصلاحيات، وهياكل إدارة المخاطر، وخطوط إعداد تقارير الامتثال. كما نساعد في:

• - مواثيق وسياسات مجلس الإدارة
• - أطر التدقيق الداخلي
• - آليات الإبلاغ عن المخالفات
• - قواعد مساءلة الإدارة العليا

حل النزاعات والتحقيقات التنظيمية

يمثل فريق حل النزاعات لدينا المؤسسات المالية في النزاعات التجارية المعقدة والمسائل التنظيمية. ندعم عملائنا في:

• - التقاضي المصرفي والمالي
• - النزاعات الاستهلاكية والتجارية
• - إجراءات الاسترداد والتنفيذ
• - النزاعات التأمينية
• - عمليات التفتيش والتحقيقات التنظيمية
• - الطعون الإدارية
• - عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة

غالبًا ما تشارك المؤسسات المالية في عمليات استحواذ ودمج ومعاملات استثمارية وإعادة هيكلة. يقدم مكتب هاني الجسمي للمحاماة و الأستشارات القانونية المساعدة في:

• - عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المالي
• - العناية الواجبة
• - هيكلة الشركات
• - توثيق المعاملات
• - الإخطارات التنظيمية

لماذا تختار المؤسسات المالية مكتب هاني الجسمي للمحاماة؟

معرفة واسعة بالقطاع

يدرك فريقنا المشهد المالي المتطور، والتوقعات التنظيمية، والواقع التجاري الذي تواجهه المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. رؤية تنظيمية نحافظ على إلمامنا الراسخ بالممارسات التنظيمية للمصرف المركزي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وغيرها من الجهات، مما يُمكّننا من تقديم إرشادات عملية ومستنيرة.

نهج يركز على العميل

نقدم استشارات واضحة، وفي الوقت المناسب، ومركزة على الجوانب التجارية، مصممة لدعم اتخاذ القرارات السليمة مع تقليل المخاطر.

إمكانية العمل عبر الحدود

تعمل الخدمات المالية بشكل متزايد عبر مختلف الولايات القضائية. تضمن خبرتنا العابرة للحدود دعمًا سلسًا للمعاملات الإقليمية والدولية.

الالتزام بالامتثال والنزاهة

نساعد المؤسسات على الحفاظ على أعلى معايير الامتثال والحوكمة والسلوك التشغيلي.

الجهات التي ندعمها

• - البنوك التجارية والاستثمارية
• - البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية
• - مقدمو خدمات الدفع ومشغلو المحافظ الرقمية
• - شركات التأمين وإعادة التأمين
• - صناديق الاستثمار ومديرو الأصول
• - شركات الأسهم الخاصة
• - شركات الصرافة ومشغلو الخدمات المالية
• - شركات التمويل والتأجير

تواصل معنا

إذا كانت مؤسستك بحاجة إلى دعم تنظيمي، أو إدارة نزاعات، أو مساعدة في التراخيص، أو إرشادات بشأن المعاملات، فإن مكتب هاني الجسمي للمحاماة و الأستشارات القانونية جاهز للمساعدة. يقدم فريقنا حلولاً عملية تتوافق مع أهدافك التشغيلية والتزاماتك التنظيمية.